Uut rahapesu ja selle tõkestamise valdkonnas

, Swedbanki rahapesu tõkestamise valdkonna juht
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Toomas Tuuling
Toomas Tuuling Foto: Erakogu

(Kirjutis pärineb Swedbanki infoportaalist.)

IGAL AASTAL võetakse finantsasutuste kaudu välja sadu miljoneid eurosid sularaha ja igal aastal kantakse Eesti kaudu elektrooniliselt üle vähemalt samas mahus raha, mille päritolu seaduslikkus tekitab kahtlusi.

Sularaha on seniajani kuningas. Seda tuuakse panka ja viiakse jälle välja. Enamasti näib, et pigem siit minema. Lootes vältida panga tähelepanu, kasutatakse sissemakseks juba ammu automaati ning suuremas summas väljavõtuks väiksemaid finantsasutusi, kes saavad sularaha pankadelt ja/või sularahakeskusest tellida.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles