(Kirjutis pärineb Swedbanki infoportaalist.)
Tellijale
Uut rahapesu ja selle tõkestamise valdkonnas
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
IGAL AASTAL võetakse finantsasutuste kaudu välja sadu miljoneid eurosid sularaha ja igal aastal kantakse Eesti kaudu elektrooniliselt üle vähemalt samas mahus raha, mille päritolu seaduslikkus tekitab kahtlusi.